Вакансии в городе Москва

Высшее образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ, Комплаенс от 1 года. Знание нормативной базы по ПОД/ФТ.

Анализ сомнительных операций, методологическая разработка алгоритмов (правил) поиска подозрительных схем и анализ их эффективности, подготовка мотивированного суждения по итогам проверки.

Опыт работы не менее года в сфере внутреннего контроля или комплаенс. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание нормативных документов Банка России...

Выявление регуляторного риска, его оценка, ведение базы событий регуляторного риска. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение...