Москва
Высшее образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ, Комплаенс от 1 года. Знание нормативной базы по ПОД/ФТ.
Анализ сомнительных операций, методологическая разработка алгоритмов (правил) поиска подозрительных схем и анализ их эффективности, подготовка мотивированного суждения по итогам проверки.