Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое/юридическое). Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 3...

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет. Высшее экономическое / юридическое образование.

Комплаенс-проверки клиентов. Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ.

Опыт работы в страховой компании. Знание гражданского, административного права, законодательства о персональных данных, страхового законодательства (в т.ч.

Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС; РСА). Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний). Подготовка позиций по административным делам.

Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...

Умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц...

Высшее образование. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов...

Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...

Участвовать в IT проектах Банка, экспертизах IT и иных подразделений Банка с точки зрения соблюдения режима экономических санкций и соблюдения...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

У вас есть опыт в сопровождении клиента при комплаенс проверке от 1 года. Способны с эмпатией относиться к клиентам, предлагать...

Консультировать клиентов среднего и крупного бизнеса на входящих звонках и в чате по вопросам 115-ФЗ. Решать нестандартные задачи, применять...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

Организация процессов обработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных (152-ФЗ). Организация процессов управления санкционными рисками...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов. Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.

Знание действующего валютного законодательства, списка офшорных юрисдикций, высокорисковых критериев при переводах за рубеж. Уверенное владение английским языком (B2-С...

Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

У вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. Имеете высшее или неоконченное высшее образование в сфере...

Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных действий. Проводить комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, анализировать документы...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У...

Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов.

Неоконченное высшее / Высшее образование. Аналогичный опыт работы является преимуществом. Знание турецкого языка является преимуществом. Грамотная речь, внимательность, ответственность, исполнительность, аналитический...

Комплексный онлайн мониторинг операций с целью выявления мошенничества (по эмиссии и эквайрингу, СБП (С2С/С2В/QR...

У вас есть опыт работы с клиентами в банковской сфере от 1 года. Имеете организационные и коммуникативные навыки.

Разбираться и проводить анализ деятельности ЮЛ и ИП. Коммуницировать с клиентом на входящей линии и в чате. Консультировать клиента по...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Как преимущество наличие профильного обучения/сертификации по персональным данным). Опыт работы от 1 года с аналогичным...

Проводить экспертизу входящих запросов от бизнес-подразделений на включение комплаенс-требований в области персональных данных. Согласовывать договора с партнерами.

Высшее образование. Опыт в сфере защиты и организации обработки персональных данных - не менее 5 лет. Знание принципов и норм международного...

Осуществление внутреннего контроля за соблюдением оператором и его работниками законодательства о персональных данных, в том числе требований к защите персональных...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...

Высшее юридическое/экономическое/финансовое образование. Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ юридических лиц. Готовность к интенсивной...

Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки. Взаимодействие с подразделениями Банка...