Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое / экономическое образование. Профильный опыт работы 1-3 года. Знания в области антикоррупционного законодательства (в т.ч.

Реализовывать в банке политики и процедуры, связанные с противодействием коррупции. Проводить регулярный анализ и due dilligence коррупционных рисков в бизнес...

Высшее образование: экономическое/юридическое/техническое. Наличие опыта разработки внутренних нормативных документов кредитной организации приветствуется. Знание законодательства, нормативных актов Банка России...

Анализ законодательства с целью своевременного выявления изменений и новых подсанкционных лиц среди клиентов Банка. Применение к подсанкционным лицам предусмотренных законодательством...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Как преимущество наличие профильного обучения/сертификации по персональным данным). Опыт работы от 1 года с аналогичным...

Проводить экспертизу входящих запросов от бизнес-подразделений на включение комплаенс-требований в области персональных данных. Согласовывать договора с партнерами.

Высшее образование (экономическое/юридическое). Стаж работы в области контроля санкционных ограничений не менее 2 лет. Знание ключевых норм законодательства в...

Анализ операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации и (или) применимых норм международного...

Высшее образование. Опыт работы в данной сфере от 1 года. Глубокие знания иностранного и Российского санкционного законодательства, практики применения иностранных...

Сопровождать функционал по работе с запросами банков-корреспондентов по операциям / сделкам клиентов. Контролировать платежные операций клиентов Банка на предмет соблюдения...