Вакансии в городе Москва

Всего найдено 4 вакансий

АКБ Национальный Резервный Банк

KYC Аналитик/Старший Аналитик, Департамент транзакционного бизнеса

Полный день
| АКБ Национальный Резервный Банк

Москва

Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое). Опыт работы от 3-х лет в области идентификации клиентов в банке (KYC, Compliance...

Проведение идентификации (KYC) корпоративных клиентов (резидентов, нерезидентов и финансовых институтов (резидентов и нерезидентов)), их представителей, бенефициарных владельцев. Обновление идентификационных сведений...

Москва

Высшее образование. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов...

Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ...

Москва

Высшее образование. Отличное знание международного и российского законодательства в области финансовых рынков. Опыт работы в области Compliance. Продвинутый пользователь ПК.

Ежедневная проверка сигналов нестандартных сделок (заявок) в системе Check4Trick. Ежедневная проверка форм самосертификации клиентов и их идентификация/присвоение...

Москва

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...

Организация работы отдела (разработка плана работ, постановка задач, контроль за исполнением). Организация и контроль за санкционным риском в Банке: Разработка...

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию