Вакансии в городе Москва

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Понимание рынка F&I и специфики взаимодействия банков и автопроизводителей. Английский язык не ниже Upper-Intermediate. Возможность расти вместе с...

Подготовка/участие в согласовании Информационных писем для Дилерской сети. Контроль рассылки Информационных писем для всех ответственных сотрудников бренда.

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...

3+ years of experience as a risk analyst, risk technologist, or portfolio analyst in a bank, microfinance organization, or...

Analysis of the Decision-Making System (DMS) performance for the credit line product. Creating tasks for the DMS support team...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в инвестиционной компании в должности контролера не менее 3-х лет.

Взаимодействие с ЦБ РФ. Подготовка/поддержка в актуальном состоянии следующих документов Общества: Правил внутреннего контроля при осуществлении профессиональной деятельности на...

Высшее образование. Опыт работы по управлению операционными рисками от 2 лет. Глубокое знание требований ЦБ РФ 716-П, 744-П.

Стать главным стратегом: Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, включая требования Банка России (716-П, 744-П), в тесном сотрудничестве...

Высшее образование. Опыт работы в направлении операционных рисков (Банк) от 3 лет. Знание нормативных документов:

Ведение базы событий операционного риска. Расчет и мониторинг ключевых индикаторов риска, ­. Расчет и мониторинг контрольных показателей уровня ОР (КПУР).

Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность. Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не...

Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью...

Высшее юридическое или экономическое образование. Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.

Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Опыт не менее 3-х лет. Возможные предыдущие должности: менеджер проектов, руководитель команды, владелец продукта, scrum master, менеджер процессов, операционный...

Создание и ведение проектов различной сложности. Контроль сроков реализации проектов. Мониторинг выполнения поставленных задач. Постановка и декомпозиция задач.

Высшее образование. Опыт участия в проектах по разработке и внедрению новых продуктов в банке. Знание требований законодательства, регулирующих порядок совершения...

Разрабатывать новые и улучшать текущие карточные продукты розничного бизнеса. Внедрять и контролировать запуск карточных продуктов. Оптимизировать бизнес-процессы.

Высшее экономическое/ финансовое образование. Опыт управления операционным риском не менее 3-х лет в кредитных организациях. Знание нормативных документов в...

Идентификация и оценка операционных рисков, а также совершенствование и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов Банка по системе управления операционным...

Высшее образование в области экономики, финансов или юриспруденции. Опыт работы в области урегулирования задолженности МСБ от 3-х лет.

Проведение мероприятий по отработке сигналов системы раннего предупреждения по продуктам МСБ ( формирование и утверждение стратегий по клиентам МСБ, отработка требований...

Высшее образование. Опыт работы в области внутреннего контроля/аудита банка от 3-х лет. Знания гражданского и банковского законодательства, банковского...

Выявление регуляторного (комплаенс) риска,в том числе в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации. Учет событий, связанных с регуляторным (комплаенс...

Высшее образование в юридической, финансовой или экономической областях. - Понимание международных правил и стандартов регулирования финансового сектора (комплаенс). - Минимум три года...

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбррдинга и подготовки ответов на...

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт работы с вопросами организации и осуществления внутреннего контроля (в т.ч. в части управления...

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт автоматизации процессов внутреннего контроля (в т.ч. в области налогов и бухучета).

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт работы с вопросами организации и осуществления внутреннего контроля (в т.ч. в части обработки...

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Хорошее знание законодательства по...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль ФЭС: Выгрузка...