Вакансии в городе Москва

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет. Опыт проверок деятельности клиентов...

Организация деятельности подразделения по направлениям: - мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных...

Высшее образование в юридической, финансовой или экономической областях. - Понимание международных правил и стандартов регулирования финансового сектора (комплаенс). - Минимум три года...

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбррдинга и подготовки ответов на...

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Соответствие требованиям Банка России 3223-У. Образование высшее. Опыт работы в банке на позиции, связанной с управлением рисками от 3...

Разработка методологии по управлению рисками и управлению капиталом Банка в рамках 3624-У, 716-П, 850-П. Управление, оценка и...

Опыт работы не менее 3-х лет в подразделениях, отвечающих за формирование резервов по элементам расчетной базы в соответствии с...

Мониторинг и контроль сформированного резерва по ЭРБ (РСБУ и МСФО). Формирование профессиональных суждений по элементам расчетной базы резерва в соответствии...

Уверенное владение английским языком (В2+). - Знание немецкого или другого дополнительного языка будет преимуществом. - Владение Excel / Google-таблицами на...

Регистрация компании, открытие банковских счетов, подключение платежных систем в юрисдикциях Европы, ОАЭ, Гонконг. - Разработка и сопровождение контрактов на английском языке...

Требования: - Высшее образование (предпочтительно в области экономики, права, управления или финансов). - Опыт работы в аналогичной роли от 3х лет. -

Представление интересов собственника в переговорах с внутренним пулом сотрудников, с партнерами, подрядчиками, государственными органами и другими контрагентами. - Участие в разработке...

Высшее образование финансы и кредит/банковское дело/экономика/менеджмент. Опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка в области...

Сбор информации и администрирование базы событий операционных рисков. Контроль полноты и корректности данных, отраженных в базе событий операционного риска (в...

Высшее образование финансы и кредит/банковское дело/экономика/менеджмент. Опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка в области...

Сбор информации и администрирование базы событий операционных рисков. Контроль полноты и корректности данных, отраженных в базе событий операционного риска (в...

Аналогичный опыт от 3-х лет работы в подразделениях по управлению рисками. Знание банковских процессов, регуляторных требований в области управления...

Реализация процедур по управлению нефинансовыми рисками, в том числе репутационным риском и стратегическим риском. Участие в реализации процедур по мониторингу...

Практический опыт 2–4+ года в AML/финмониторинге/антифроде/комплайенсе (финтех, платёжки, банк, процессинг, крипто — релевантно). Умение вести расследования...

Зона фокуса роли. Разбор кейсов мошенничества и подозрительных операций (инциденты, расследования, решения). Работа с запросами банков/платёжных партнёров, подготовка ответов...

Высшее юридическое/экономическое образование. Успешный опыт работы в направлении ПДн от 2-х лет, наличие опыта в методологии от 3...

Организовывать и контролировать работу подразделения. Участвовать в разработке и актуализации внутренних документов Банка, определяющих порядок и организацию обработки персональных данных...

Высшее экономическое или юридическое образование. Английский язык - продвинутый уровень. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/комплаенс/внутреннего аудита (проверка...

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения.

Образование высшее юридическое. Опыт работы в области организации обработки и защиты персональных данных не менее 3-х лет.

Организация и контроль процессов обработки персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Разработка, внедрение и контроль соблюдения локальных нормативных актов...

Образование высшее экономическое. Опыт работы от 3-х лет в Банке по направлению ВПОДК. Знание нормативной базы Банка России, в...

Текущая оценка, мониторинг и контроль значимых рисков Банка. Реализация требований Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У...

Высшее юридическое образование, дополнительно экономическое образование будет являться преимуществом. Опыт работы в банке, страховой компании или в платежной системе от...

Управление и контроль работы подразделений Блока. Организация и контроль юридического сопровождения деятельности компании, правовая экспертиза. Обеспечение требований по управлению рисками...

Опыт руководителя риск-дивизиона в финтехе, банке (кредитование ЮЛ) или финансовом секторе от 5-7 лет, уверенный стиль лидерства и...

Управление департаментом рисков и в целом риск-политикой компании. Основные направления работы департамента: - Экспертиза и подготовка сделок на кредитный комитет...

Европейская EMI приглашает Compliance Officer с опытом работы от 3 лет в EMI и банках ЕС. ⦁ Опыт работы комплаенс-офицером...

Обеспечение соответствия деятельности требованиям AML/CFT, KYC, GDPR и регуляторным нормам ЕС. ⦁ Разработка, внедрение и контроль комплаенс-политик и процедур. ⦁

Высшее техническое или экономическое образование, – наличие квалификации (дополнительного профессионального образования) в области управления рисками приветствуется. Не менее 2-х лет...

Анализ действующих процессов по управлению рисками в банке, в т.ч. операционным риском и источников информации о событиях РР, формирование...

Высшее образование. Опыт работы по управлению операционными рисками от 2 лет. Глубокое знание требований ЦБ РФ 716-П, 744-П.

Стать главным стратегом: Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, включая требования Банка России (716-П, 744-П), в тесном сотрудничестве...