Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое/финансово-экономическое образование. Опыт работы в направлении методологии финансового мониторинга от трех лет. Опыт разработки и внедрения внутренних...

Следить за законодательством в области ПОД/ФТ и поддерживать в актуальном состоянии методологическую базу банка в области комплаенс и ПОД...

Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3х лет. Понимание санкционного регулирования, в том числе...

Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов: Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств.

Высшее образование (экономическое, юридическое). Как преимущество наличие профильного обучения/сертификации по персональным данным). Опыт работы от 3 лет с аналогичным...

Проводить анализ законодательства в области персональных данных для последующей имплементации в продукты и процессы Банка (за исключением требований по информ.безопасности).