Вакансии в городе Москва

Обязательно – английский на уровне не ниже С1! Работа предполагает общение с девелоперами и клиентами, которые не говорят по-русски.

Собирать данные от брокера по условиям сделки, а также персональные данные клиента. Проверять контракты, заполненные девелопером или нотариусом, и время...

Высшее образование -финансы и кредит. Опыт работы от 3-х лет. Работа с Excel, Word.

Управление операционным риском в соответствии с требованиями Положения Банка России N 716-П, Указания Банка России N 3624-У.

Исполнительность. Ответственность. Многозадачность. Оперативность. Коммуникабельность. Грамотная речь. Умение думать и находить решения.

Подготовка документов и договоров. Документооборот. Направление писем и обращений в органы, организации и иные учреждения. Поиск информации по различным вопросам.

Высшее образование: экономическое/юридическое/техническое. Наличие опыта разработки внутренних нормативных документов кредитной организации приветствуется. Знание законодательства, нормативных актов Банка России...

Анализ законодательства с целью своевременного выявления изменений и новых подсанкционных лиц среди клиентов Банка. Применение к подсанкционным лицам предусмотренных законодательством...

Высшее образование. Опыт в сфере защиты и организации обработки персональных данных - не менее 5 лет. Знание принципов и норм международного...

Осуществление внутреннего контроля за соблюдением оператором и его работниками законодательства о персональных данных, в том числе требований к защите персональных...

Высшее экономическое/юридическое образование. Наличие квалификационных аттестатов/сертификатов. Понимание и работа с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг (39-ФЗ...

Отслеживать изменения законодательства в части деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг. Участвовать в согласовании продуктов и процессов доверительного управляющего, Брокера...

Высшее образование (экономическое/юридическое). Стаж работы в области контроля санкционных ограничений не менее 2 лет. Знание ключевых норм законодательства в...

Анализ операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации и (или) применимых норм международного...

Высшее образование. Опыт работы на должности специалиста по комплаенс или аналогичной от 6 месяцев. Английский язык – от уровня Intermediate.

Контролировать порядок соблюдения процедуры по проведению тендеров работниками Департамента Детского питания. Анализировать полноту и корректность отраженных в SAP данных по...

Опыт работы не менее года в сфере внутреннего контроля или комплаенс. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание нормативных документов Банка России...

Выявление регуляторного риска, его оценка, ведение базы событий регуляторного риска. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение...

Профильное образование (экономика, право). Опыт работы в финансово-кредитных, платежных организациях не менее 2-х лет. Четкое понимание платежных продуктов...

Прохождение всех требований ЦБ и ФНС для участия в экспериментальном проекте ЦБ. Отслеживание законодательства в области обмена цифровых финансовых активов.

Высшее образование (экономика, юриспруденция). Опыт работы в комплаенс-контроле по направлениям AML, KYC от 3-х лет. Опыт проведения due...

Проводить нестандартные проверки по процессам КYС. Вести проекты по автоматизации и улучшению процессов KYC: сбор требований с заказчика, составление, контроль...

знание основных стандартов и требований в области международных санкций. - знание английского языка на уровне Intermediate и выше. - опыт работы в...

осуществление проверок операций клиентов на наличие санкционных элементов. - подготовка ответов на комплаенс-запросы. - улучшение параметров программы, в которой осуществляются проверки...