Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое, юридическое). Как преимущество наличие профильного обучения/сертификации по персональным данным). Опыт работы от 1 года с аналогичным...

Проводить экспертизу входящих запросов от бизнес-подразделений на включение комплаенс-требований в области персональных данных. Согласовывать договора с партнерами.

Высшее юридическое/финансово-экономическое образование. Опыт работы в направлении методологии финансового мониторинга от трех лет. Опыт разработки и внедрения внутренних...

Следить за законодательством в области ПОД/ФТ и поддерживать в актуальном состоянии методологическую базу банка в области комплаенс и ПОД...

Высшее образование. Опыт работы в данной сфере от 1 года. Глубокие знания иностранного и Российского санкционного законодательства, практики применения иностранных...

Сопровождать функционал по работе с запросами банков-корреспондентов по операциям / сделкам клиентов. Контролировать платежные операций клиентов Банка на предмет соблюдения...

Высшее юридическое / экономическое образование. Профильный опыт работы 1-3 года. Знания в области антикоррупционного законодательства (в т.ч.

Реализовывать в банке политики и процедуры, связанные с противодействием коррупции. Проводить регулярный анализ и due dilligence коррупционных рисков в бизнес...