Вакансии в городе Москва

Высшее образование. Знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер. Отличное знание банковского законодательства, основных бизнес-процессов, продуктов...

Мониторинг платежей в иностранной валюте по выявленным совпадениям с санкционными списками. Осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций.

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...

Организация работы отдела (разработка плана работ, постановка задач, контроль за исполнением). Организация и контроль за санкционным риском в Банке: Разработка...

Высшее образование. Опыт работы в данной сфере от 1 года. Глубокие знания иностранного и Российского санкционного законодательства, практики применения иностранных...

Сопровождать функционал по работе с запросами банков-корреспондентов по операциям / сделкам клиентов. Контролировать платежные операций клиентов Банка на предмет соблюдения...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...

Высшее образование (техническое/математическое приветствуется). Аналогичный опыт работы от 1 года. Знание финансового рынка. Знание программ Excel на уровне макросов.

Проведение посредством прикладного программного обеспечения анализ нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы...

Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством.

У вас есть опыт активных продаж в B2B или B2C сегментах от 6 месяцев.

Совершать исходящие звонки на ежедневной основе в течение всего дня. Заниматься продажей кредитов действующим клиентам банка. Работать с клиентами малого...

Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое). Опыт работы от 3-х лет в области идентификации клиентов в банке (KYC, Compliance...

Проведение идентификации (KYC) корпоративных клиентов (резидентов, нерезидентов и финансовых институтов (резидентов и нерезидентов)), их представителей, бенефициарных владельцев. Обновление идентификационных сведений...

высшее юридическое (преимущественно)/экономическое образование (допускается при релевантном опыте). - опыт подготовки правил внутреннего контроля, составления перечня инсайдерской информации и выполнения...

1. Самое главное - внедрение и сопровождение процесса внутреннего контроля по защите инсайдерской информации в соответствии с 224-фз, в т...

Высшее экономическое/финансовое/юридическое. Знание основ гражданского законодательства РФ. Основы законодательства в РФ в области финансов. Основы законодательства, регулирующие банковскую...

Организация процесса открытия и ведения корреспондентских, брокерских, клиринговых счетов. Формирование досье контрагентов, эмитентов. Обеспечение актуальности и полноты досье.

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 3 лет в области обработки ПДн и банковской сфере.

Проведение проверок и мероприятий текущего мониторинга на предмет соблюдения работниками Банка и Банковской группы законодательства РФ и внутренних документов Банка...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П...

Ежедневный мониторинг новых ФЗ, Положений, Указов. Обновление ВНД, в части 115-ФЗ, fatca. Участие в согласовании документов иных подразделений.

Опыт работы в подразделениях внешнего/ внутреннего аудита и (или) форензик банков/ консалтинговых компаний не менее 3 лет. Глубокое экспертное понимание...

Проведение риск-ориентированного аудита бизнес-процессов в целях выявления недостатков системы управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия коррупции...

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Знание российского регулирования в целях реализации специальных экономических мер. Знание иностранного санкционного законодательства (США, ЕС...

Регулярный мониторинг и анализ санкционного законодательства (локального и зарубежного) и специальных экономических мер. Скрининг международных и локальных новостей, на предмет...

Опыт работы не менее года в сфере внутреннего контроля или комплаенс. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание нормативных документов Банка России...

Выявление регуляторного риска, его оценка, ведение базы событий регуляторного риска. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение...

Высшее образование (экономика, юриспруденция). Опыт работы в комплаенс-контроле по направлениям AML, KYC от 3-х лет. Опыт проведения due...

Проводить нестандартные проверки по процессам КYС. Вести проекты по автоматизации и улучшению процессов KYC: сбор требований с заказчика, составление, контроль...

Высшее образование. Знание базовых вопросов в финансах и юриспруденции. Английский на уровне понимания документации. Инициативность, готовность к новым задачам.

Проверка данных действующих и потенциальных контрагентов, деловых партнёров. Поиск, сбор и анализ информации в отношении контрагентов. Сопоставление и анализ юридических...

Высшее юридическое / экономическое образование. Профильный опыт работы 1-3 года. Знания в области антикоррупционного законодательства (в т.ч.

Реализовывать в банке политики и процедуры, связанные с противодействием коррупции. Проводить регулярный анализ и due dilligence коррупционных рисков в бизнес...

знание основных стандартов и требований в области международных санкций. - знание английского языка на уровне Intermediate и выше. - опыт работы в...

осуществление проверок операций клиентов на наличие санкционных элементов. - подготовка ответов на комплаенс-запросы. - улучшение параметров программы, в которой осуществляются проверки...

Высшее образование -финансы и кредит. Опыт работы от 3-х лет. Работа с Excel, Word.

Управление операционным риском в соответствии с требованиями Положения Банка России N 716-П, Указания Банка России N 3624-У.