Вакансии в городе Москва

Высшее образование (желательно экономическое). Опыт работы не менее года в банке в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и...

Мониторинг поступлений денежных средств на счета клиентов – физических лиц от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из других банков.

Хорошее знание международного и российского законодательства в области финансовых рынков. Опыт работы в области Compliance. Продвинутый пользователь ПК.

Выстраивать обвязку комплаенса, вести ее, менять. Искать ответы на вопросы заграничных банков. Помогать клиентам в составлении договоров. Контроль инвойсов, увеличение...

Образование высшее (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов. Полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее...

Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Осуществлять формирования сообщений по операциям и...

Креативное мышление и чувство стиля. Вы неравнодушны к миру гостеприимства и всему , что связано с красивой и вкусной едой.

Анализ конкурентов в мире кейтеринга и ресторанов. Составление контент плана. Продумывание темы и типы рилс, которые предстоит снимать.

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Высшего образования по направлению строительства, экономики и финансов, контроля и ревизии, юриспруденции. Наличие профессиональной переподготовки в области строительного аудита приветствуется.

Анализ причин выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и несоответствий, в том числе идентификация рисков. Обеспечение взаимодействия с иными структурными...

Высшее юридическое или экономическое образование обязательно. Умение работать с офисными программами Word, Excel, электронным документооборотом. Знание 1С.

Участие в мониторинге бизнес-процессов компании на предмет соответствия требованиям законодательства, международного права, ЛНА. Участие в разработке и актуализации внутренних...

Образование: высшее (юридическое). Опыт работы в ВЭД от 2 лет, опыт работы в финансовом секторе по направлению санкционного комплаенса.

Проверка и согласование договоров с точки зрения комплаенс-рисков. Мониторинг изменений международного санкционного законодательства и требований специальных экономических мер РФ.