Вакансии в городе Москва

Опыт в факторинге. Базовые знания рисков. Опыт работы с пакетом документов для кредитного комитета. Аналитический склад ума, внимание к деталям...

Взаимодействие по вынесению вопросов на КК. Размещение материалов в системах банка. Взаимодействие с экспертными подразделениями ВТБФ, Банк ВТБ.

Знание Google Docs и программ Microsoft (уверенный пользователь). Дисциплинированность. Самоорганизованность. Стрессоустойчивость. Четкое понимание своего пути развития. Умение доводить задачи до...

Проверка клиентов на предмет соответствия условиям работы с нашей компанией. Ведение гугл-таблиц (уверенный пользователь). Проведение аналитики по работе клиентов.

Знание Google Docs и программ Microsoft (уверенный пользователь). Дисциплинированность. Самоорганизованность. Стрессоустойчивость. Четкое понимание своего пути развития. Умение доводить задачи до...

Проверка клиентов на предмет соответствия условиям работы с нашей компанией. Ведение гугл-таблиц (уверенный пользователь). Проведение аналитики по работе клиентов.

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Есть опыт работы в российских/международных компаниях по направлению санкционного комплаенса от 3 лет. Есть знания предметной области санкционного комплаенса...

Мониторить изменения международного санкционного законодательства и требования специальных экономических мер РФ. Актуализировать внутренние политики и процедуры банка по управлению санкционными...

Готовность переехать в Казахстан. Профильное образование (стандартизация и сертификация в пищевой промышленности, зоотехния, управление качеством производства мяса птицы и так...

Основная цель руководителя службы качества и стандартизации (СКиС) состоит в обеспечении высокого уровня качества продукции или услуг, соответствующего установленным стандартам...

Опыт работы от 2-х лет в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ финансовых организаций (преимуществом будет опыт в банке с...

1. Методологическая поддержка в части внесения соответствующих изменений законодательства ПОД/ФТ во внутренние нормативные документы и процессы. 2.

Опыт работы в страховой компании. Знание гражданского, административного права, законодательства о персональных данных, страхового законодательства (в т.ч.

Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС; РСА). Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний). Подготовка позиций по административным делам.

У вас есть опыт в сопровождении клиента при комплаенс проверке от 1 года. Способны с эмпатией относиться к клиентам, предлагать...

Консультировать клиентов среднего и крупного бизнеса на входящих звонках и в чате по вопросам 115-ФЗ. Решать нестандартные задачи, применять...

Составление всей необходимой отчётности, связанной с ведением деятельности по водоснабжению и водоотведению; взаимодействие с государственными органами, осуществляющими регулирование указанной деятельности.

Education and Experience: Approximately 5 – 8 years of working experience in a risk management/ control environment, including experience with risk...

Develop and maintain a strong and practical risk awareness, compliance and control culture and environment through partnership with Market Operations...

Bachelor's degree in healthcare administration, law, or related field. Proven experience as compliance manager in healthcare industry.

Team management and development. Develop and maintain compliance policies and procedures aligned with industry regulations and best practices.

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...

Участие в мониторинге системы внутреннего контроля бизнес-процессов и идентификация регуляторных рисков, формирование предложений по их минимизации. Выполнение аналитических процедур...

Студент последних курсов или выпускник юридических, экономических или смежных специальностях приветствуется. Продвинутый пользователь Excel. Наличие аналитических способностей, умение искать информацию...

Заниматься проверкой контрагентов на перспективность и благонадежность по заданному фреймворку. Искать информацию по запросу (вторичные источники – правовые акты, бухгалтерская отчетная...

Experience in compliance is required. Higher education, legal specialty, economic, financial. High attentiveness, ability to analyze customer transactions for suspicion.

Identification, generation, processing of information on transactions subject to financial monitoring and forwarding to the AFM in accordance with the...

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Высшее экономическое/финансовое/юридическое. Знание основ гражданского законодательства РФ. Основы законодательства в РФ в области финансов. Основы законодательства, регулирующие банковскую...

Организация процесса открытия и ведения корреспондентских, брокерских, клиринговых счетов. Формирование досье контрагентов, эмитентов. Обеспечение актуальности и полноты досье.