Вакансии в городе Москва

Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле организаций (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) не менее 2 лет.

Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействия коррупции и корпоративной этики. Разработа обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам противодействия...

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Опыт работы в финансовом мониторинге и управлении рисками. Способность быстро находить и анализировать информацию по новым рынкам и продуктам.

Организовывать процесс открытия банковских счетов: собирать и подавать документы. - Взаимодействовать с банками и платежными системами, отвечать на их запросы. -

Опыт руководства риск-функцией в банке от 3 лет. Отличное знание регуляторики (590-П, 646-П, 706-П и др...

Разработка и внедрение политики и методологий управления рисками (операционные, рыночные, комплаенс, кредитные). Определение и контроль риск-аппетита, лимитов и концентраций.

Минимум 2 года опыта на должности Risk Manager / аналогичной должности в онлайн-казино. Глубокие знания продуктов казино: слоты, live-игры...

Постоянный анализ и мониторинг всех игровых процессов (слоты, live-казино, настольные игры, бонусные предложения) для выявления рисков, мошенничества, злоупотреблений бонусами.

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции физических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы...

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации.

1. Мониторинг операций клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. 2. Анализ финансовых операций, выявление подозрительных...

Опыт работы: От 3 лет в сфере управления рисками. Профильный опыт: Обязателен опыт работы в брокерской деятельности и доверительном управлении...

Управление операционными рисками: Осуществление мероприятий по управлению операционными рисками. Разработка и актуализация методологии: Обеспечение соответствия внутренних документов по управлению рисками...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Ответственность: Опыт работы в сфере AML/KYC, особенно в криптоиндустрии (биржи, кошельки, DeFi) — от 2 лет. Глубокое понимание механизмов криптовалютных...

Анализ транзакций и выявление подозрительных операций в криптовалютных платформах. Мониторинг и расследование случаев мошенничества, отмывания денег и других нарушений.

Опыт работы в страховой компании. Знание гражданского, административного права, законодательства о персональных данных, страхового законодательства (в т.ч.

Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС; РСА). Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний). Подготовка позиций по административным делам.

Опыт в управлении командой и/или большая насмотренность на самостоятельных проектах в оценке бизнеса/инвестиционном анализе. Общий опыт в корпоративных...

Курировать подготовку финансовых моделей и отчетов об оценке бизнеса, которые готовят консультанты. Руководить командой младших коллег и обучать их: ставить...

Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России 499-П...

Оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz & Emirates...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.

Опыт проведения оценки финансового состояния эмитентов ценных бумаг, анализ подверженности риску эмитентов. Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг в...

Оценка эмитентов ценных бумаг. Оформление профессиональных суждений об уровне риска по вложениям в ценные бумаги, анализ факторов, которые легли в...

Опыт самостоятельной работы в сфере управления рисками и риск-методологии — от 5 лет (руководящий опыт не обязателен). Глубокие знания базового...

Разработка и реализация стратегии управления рисками в МФК. Методология: оценка заемщиков, резервирование (МСФО/РСБУ), ПДН, списание и др..

University degree in Law, Economics, Management, or a related field (Master’s degree or professional certifications are a plus).

Develop and implement compliance programs and procedures aligned with regulatory requirements and internal policies. Provide methodological guidance and ongoing support...

Опыт работы в Collection (банки, коллекторские агентства, МФО). Знание правовой базы, процессов, показателей и метрик работы с проблемными/непрофильными активами...

Развитие и формирование операционной и управленческой отчетности по направлению финансового урегулирования. Формирование регулярного и качественного расчета мотивационных показателей сотрудников.

Опыт работы во внутреннем контроле, внутреннем аудите, комплаенс, осуществление операций в кредитных или финансовых организациях не менее 3 лет.

Выявление, минимизация регуляторного риска: согласование документов, мониторинг изменений законодательства. Анализ динамики жалоб, потерь от реализации регуляторного риска, проверки по отдельных...