Москва
Знание и понимание локального и международного законодательства в различных областях комплаенс (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС).
Анализ документов в ходе осуществления процедуры "Знай своего клиента" (KYC) преимущественно нерезидентов в соответствии с Европейскими стандартами AML для клиентов.