Вакансии в городе Москва

опыт работы в сфере онбординга мерчантов на интернет-эквайринг (от 1 года). - понимание концепции "KYC" и основ CDD. -

заполнение (онбординг) документации по правилам компании. - проверка контрагентов (клиентов и поставщиков). - сбор документов по клиенту. - составление и анализ документального профиля...

Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. Умение работать с...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...