Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П...

Ежедневный мониторинг новых ФЗ, Положений, Указов. Обновление ВНД, в части 115-ФЗ, fatca. Участие в согласовании документов иных подразделений.

Высшее экономическое / юридическое образование. Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации не...

Проверка клиентов и контрагентов на предмет наличия санкционных рисков. Подготовка мотивированных заключений в части оценки санкционных рисков по клиентам и...

антикоррупция, этика, конфликт интересов. - санкционный комплаенс. - высшее юридическое/экономическое образование. - аналогичный опыт работы не менее 2-ух лет. -

выполнение требований внутреннего контроля по защите инсайдерской информации (224-фз). - поддержание и оценка системы внутреннего контроля Общества. - периодические проверки соблюдения...

Высшее юридическое, финансово-экономическое образование. Дополнительное образование в области комплаенс будет преимуществом. Хорошие экспертные знания по направлениям: санкционный комплаенс, антикоррупционный...

Оказание экспертной поддержки клиентам компании в части соответствия требованиям санкционного, антикоррупционного законодательства, правоприменения и лучших мировых практик в сфере комплаенс.

Высшее/незаконченное высшее образование. Опыт работы от года описанным функционалом (обязательно). Хорошие коммуникативные навыки, внимательность, доброжелательность, ответственность, стрессоустойчивость.

Подготовка клиентских и собственных документов для прохождения KYC в банках, брокерах и других организациях, заполнение анкет и сбор документов.

Высшее юридическое / экономическое образование. Опыт работы в комплаенс более 3 лет. Будет плюсом: работа в аудите либо опыт проведения комплаенс...

Ведение проектов по автоматизации комплаенс процессов. Пересмотр/ оптимизация/ построение комплаенс контролей. Участие в проведении ежегодной оценки комплаенс-рисков, включая осуществление...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов. Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет.

KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC. Мониторинг и анализ операций клиентов с целью...

Высшее образование. Базовые знания о комплаенсе (одна или несколько областей комплаенса) и знания методологии и основ риск-менеджмента.

Создавать, корректировать и имплементировать планы и материалы комплаенс-обучения: электронные курсы, очные и онлайн мастер-классы, памятки и другие наглядные...

Высшее образование в области юриспруденции, экономической безопасности или релевантной области. Знание законодательства и нормативных актов в области корпоративного управления, и...

Участие в разработке и периодической актуализации локальной нормативно-документальной базы в части комплаенс-рисков. Взаимодействие с правовым управлением в целях...

Высшее юридическое, либо экономическое образование. Дополнительное профессиональное образование в одной из следующих областей: внутренний аудит, внутренний контроль, управление рисками.

Участие в проверках (самостоятельно или в составе группы) по спектру направлений деятельности НКО. Подготовка программы проверки по направлению деятельности, формирование...

Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет. Высшее экономическое / юридическое образование.

Комплаенс-проверки клиентов. Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ.

Образование высшее (юридическое или экономическое). Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям для специального должностного лица - СДЛ (образование, деловая...

Исполнение полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в...

Высшее образование. Хорошо развитые коммуникативные навыки. Опыт по созданию, ведению и развитию проектов – является преимуществом. Опыт работы в CRM-системе.

Разработка, запуск проекта по работе с экспертами и лекторами. Ведение и активное развитие проекта, формирование сообществ/комьюнити. Поиск, привлечение экспертов...

Наличие высшего экономического или юридического образования. Квалификационные аттестаты (НОК) приветствуются. Опыт работы во внутреннем контроле в организациях – профессиональных участниках рынка...

Участие в проведении проверок деятельности членов НАУФОР. Подготовка материалов для формирования отчетов по результатам проверок. Разработка методических и других документов...

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...

Организация работы отдела (разработка плана работ, постановка задач, контроль за исполнением). Организация и контроль за санкционным риском в Банке: Разработка...

Высшее юридическое образование. Опыт работы от 5-ти лет в области корпоративного права. Организационные навыки. Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства...

Организация работы созданного отдела по управлению рисками. Построение процесса принятия клиента по всем услугам с учетом своевременности, полноты, хранения информации...

Английский С1 - большинство клиентов и партнеров - англоязычные, рабочий язык документов и переписки - английский. Высшее юридическое или экономическое образование.

Подготовка и заполнение KYC-анкет, форм и других документов от имени компании и ее клиентов для открытия счетов в зарубежных...

Опыт работы в отделе финансового мониторинга на руководящей должности в банке обязателен не менее 2 лет. Высшее экономическое образование.

Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая методологию по вопросам ПОД/ФТ (контроль актуальности и внесение изменений в ПВК...

Высшее юридическое/экономическое/финансовое образование. Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ юридических лиц. Готовность к интенсивной...

Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки. Взаимодействие с подразделениями Банка...