Вакансии в городе Москва

Высшее образование. Опыт работы в страховой компании - желателен. Понимание процессов урегулирования убытков. Высокий уровень владения компьютером, знание офисных программ (MS...

Проверка произведенных страховых выплат в части досудебного и судебного урегулирования (комплектности выплатного материала, сроков урегулирования, корректности проведенного осмотра поврежденного имущества...

Образование высшее (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов. Полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее...

Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Осуществлять формирования сообщений по операциям и...

Опыт работы с иностранными финансовыми структурами (будет преимуществом). Высшее профильное образование. Английский от уровня В2-С1.

Ответы на запросы международных банков по существу производимых финансовых операций. Ответы на запросы от комплаенса международных банков. Подготовка документов на...

Высшего образования по направлению строительства, экономики и финансов, контроля и ревизии, юриспруденции. Наличие профессиональной переподготовки в области строительного аудита приветствуется.

Анализ причин выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и несоответствий, в том числе идентификация рисков. Обеспечение взаимодействия с иными структурными...

Наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства, экономики и финансов, контроля и ревизии, юриспруденции.

Анализ причин выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и недостатков (несоответствий), в том числе идентификация рисков. Обеспечение взаимодействия с иными...

Высшее юридическое образование, грамотная юридическая лексика. Опыт работы от 0,5 года. Уверенные теоретические знания ГК РФ. Аналитическое мышление, умение...

Проверка контрагентов перед заключением договоров (учредительные документы, система Контур.Фокус, Контур.Призма). Ведение анкет клиентов в соответствии с ФЗ -115, помощь в...

Высшее юридическое или экономическое образование обязательно. Умение работать с офисными программами Word, Excel, электронным документооборотом. Знание 1С.

Участие в мониторинге бизнес-процессов компании на предмет соответствия требованиям законодательства, международного права, ЛНА. Участие в разработке и актуализации внутренних...

Образование: высшее (юридическое). Опыт работы в ВЭД от 2 лет, опыт работы в финансовом секторе по направлению санкционного комплаенса.

Проверка и согласование договоров с точки зрения комплаенс-рисков. Мониторинг изменений международного санкционного законодательства и требований специальных экономических мер РФ.

Высшее образование. - Опыт организации процесса разработки скоринговых карт/ антифрод-моделей. - Опыт анализа и обработки больших массивов данных. - Опыт построения экономико...

Разработка, внедрение и сопровождение скоринговых карт для физических и юридических лиц. - Разработка математических моделей, оценка рисков. - Ведение проектов.