Вакансии в городе Москва

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Углублённое знание ВЭД, понимание...

Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов.

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...