Мы ищем Ведущего специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк.
Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми технологиями и микросервисной архитектурой. Все самые сложные и важные системы банка реализуем сами: процессинг, учётное ядро, финансовый мониторинг, переводы через Систему быстрых платежей. Среди наших продуктов — виртуальная и пластиковая карта для выгодных покупок на Ozon и за его пределами, рассрочка, банк для юридических лиц и программы финансирования продавцов.
вам предстоит
- Направлять сведения в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, в том числе о случаях отказа в заключении договора банковского счета, расторжении договора банковского счета, о случаях отказа в проведении операций;
- Направлять отчетность согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П;
- Проводить ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций;
- Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган согласно Положению Банка России от 20.09.2017 № 600-П.
мы ожидаем
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 № 5861-У, информационных и рекомендательных писем Банка России;.)
- Соответствие квалификационным требованиям согласно Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У;
- Уверенный пользователь ПО "Комита"
- Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам
- Высшее образование
работа в ozon банке — это
- Свободная атмосфера — без лишней бюрократии, дресс-кода и вот этого всего. Каждый сотрудник может влиять на то, каким получится продукт
- Сложные B2B- и B2C-сервисы с миллионами пользователей
- Разработка без legacy-кода. Обычно мы создаём продукты практически с нуля
- Ценные знания. У руководителей наших команд огромный опыт в банкинге и IT
- Много возможностей для развития и карьерного роста. Приветствуем участие в конференциях и повышение квалификации, даём доступ к одной из крупнейших онлайн-библиотек
- Комфортный офис: шикарный вид из окна, кофе-пойнты с фруктами, уютные зоны для общения и отдыха. Частично компенсируем покупки в вендинговых автоматах, даём скидки в разных заведениях
- Надёжная страховка, внимание к здоровью. В первые недели работы оформляем ДМС со стоматологией, а во время путешествий и командировок оплачиваем страховку для выезда за границу. В офисе работают врач и психолог, дважды в неделю проходят занятия йогой. У сотрудников есть скидки на карты многих фитнес-клубов
- Современная техника. Если нужен большой монитор или мощный ноутбук — предоставим
- Гибкий подход к удалёнке. Если руководитель не против и качество работы на должном уровне, можно работать из дома всегда или время от времени