· открытие/закрытие/ведение счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
· прием и проверка документов, необходимых для открытия банковских счетов юридическим лицам и ИП;
· проведение идентификации потенциальных клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ, внутренними нормативными документами Банка;
· введение и верификация информации о клиентах в АБС Банка;
· оптимизация процессов открытия и ведения расчетных счетов клиентов;
· ведение и формирование досье клиентов;
· формирование сообщений по открытию/ закрытию счетов;
· исполнение постановлений службы судебных приставов о розыске счетов и наложении ареста;
· исполнение требований налоговых органов и органов исполнительной власти;
· инвентаризация расчетных счетов клиентов на наличие/отсутствие информации об их ликвидации, посредством проверки текущего статуса юридического лица на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) путем online запроса и проведение мероприятий по их закрытию;
· инвентаризация неработающих длительное время расчетных счетов клиентов и проведение мероприятий по их закрытию
Требования:· высшее экономическое или техническое образование;
· опыт работы в области открытия и ведения банковских счетов юридических лиц не менее 3 лет
· готовность осваивать новые банковские системы (приложения), активно участвовать в повышении эффективности бизнес-процессов, подготовке внутренних нормативных документов по направлениям деятельности Департамента.
· знание инструкции банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам), депозит»;
· знание федерального закона от 07.08.2001 №115 ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
· знание законодательства ФЗ-395-1, 809-П, 204-И, 311-П, 440-П, 115-ФЗ
Условия:ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)