Ведущий экономист (Отдел финансового мониторинга)

Чем предстоит заниматься:

• Мониторинг текущей деятельности Клиентов ЮЛ/ИП в целях выявления подозрительных операций;
• Проведение анализа операций Клиентов ЮЛ/ИП для принятия решений об отнесении их к подозрительным;
• Анализ предоставленных по запросу ОФМ документов/информации на предмет ОД/ФТ;
• Подготовка и предоставление непосредственному руководителю/или вышестоящему руководству аналитических заключений об операциях и деятельности Клиентов ЮЛ/ИП.

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее образование.
• Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ.
• Понимание принципов KYC, знание типологий подозрительных операций, схем отмывания и критериев необычных сделок.
• Умение четко формулировать выводы, составлять мотивированные заключения.
• Высокая внимательность к деталям, аналитический склад ума, готовность работать с большими объемами данных.
• Знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Гражданский Кодекс, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, другие), нормативные и рекомендательные акты Банка России в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П, методические рекомендации Банка России, риски и типологии ОД/ФТ, указанные Росфинмониторингом).

Наши условия:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневную рабочую неделю по графику 5/2;
• Гибридный формат работы: совмещаем работу из офиса и из дома;
• Работа в офисном пространстве нового поколения - фитнес в здании (бесплатный для сотрудников), новый фуд-корт, массажные кресла и многое другое;
• ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж с первого дня трудоустройства;
• Профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям;
• Скидки и льготы на услуги банка и компаний-партнёров.