Compliance Analyst

Mosta.io — глобальная финтех-платформа для бизнеса.

Мы помогаем компаниям по всему миру открывать бизнес-счета, выпускать карты и проводить международные платежи как в фиате, так и в криптовалюте. Быстро, безопасно и без лишней бюрократии.

Сейчас мы ищем комплаенс-аналитика, который будет вести кейсы онбординга и транзакционного мониторинга от заявки до решения.

Что предстоит делать

• Проверять анкеты клиентов из SumSub и проводить KYC/KYB-анализ по выстроенным процессам.
• Заполнять Onboarding Review по внутреннему шаблону: разбирать источник средств, ожидаемые обороты и планы по использованию счета.
• Валидировать транзакции, которые SumSub помечает как рисковые, и принимать решение по запуску RFI.
• Запрашивать у клиента недостающую информацию и вести дозапросы (RFI) в срок.
• Доводить кейс до финального ревью комплаенс-офицером и держать документацию по кейсу в порядке.

Кого мы ищем

• У тебя есть 1–3 года опыта в комплаенсе (опыт в финтехе, EMI, банке или платежной компании будет большим плюсом).
• Понимаешь KYC/KYB, AML/CFT, sanctions и adverse media screening, принципы транзакционного мониторинга и RFI.
• Есть опыт работы с SumSub или аналогами (Persona, Onfido) и умеешь обосновывать решения на основе документов.
• Ты внимательно относишься к деталям и аккуратно ведешь документацию: работаешь с несколькими кейсами параллельно и держишь SLA.
• Используешь AI-инструменты в работе: пишешь промпты, автоматизируешь рутину.

Что мы предлагаем

• Удаленная работа в быстрорастущем международном финтехе.
• Реальное влияние на процессы комплаенса и участие в их выстраивании, с перспективой роста внутри команды.
• Прямое участие в создании продукта, которым ежедневно пользуются клиенты.
• Конкурентная зарплата в USDC.
• Прозрачные процессы, открытая команда и поддержка твоих инициатив.