Начальник службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМ)

Москва, улица Можайский Вал, 8Б

Метро: Киевская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Разработка правил внутреннего контроля в Банке в целях

ПОД/ФТ.
Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.
Организация проведение обучения работников Банке в целях ПОД/ФТ.
Организация работы по выявлению операций (сделок),

подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в Банке.
Организация контроля реализации работниками Банка

правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Разработка и реализация Целевых правил внутреннего

контроля.
Консультирование сотрудников Банка по вопросам

применения требований действующего законодательства

РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России,

нормативных правовых актов органов государственной

власти в сфере ПОД/ФТ, применимых к деятельности Банка и Правил внутреннего контроля.
Подготовка ответов по запросам надзорных органов, а

также ведение переписки с надзорными органами.

Требования:

Опыт руководства профильным подразделением не менее двух лет.
Обязательно наличие практического опыта применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ.
Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов, памяток, инструкций по ПОД/ФТ.
Навыки правовой переписки с надзорными органами (Банк России, Росфинмониторинг).
Уверенный пользователь MS Office, ПО Комита, 1С. Желательны навыки в создании презентаций.

Условия: