Руководитель отдела финансового мониторинга и комплаенса (ПОД/ФТ)

Чем предстоит заниматься:
Мы ищем руководителя, который возглавит направление ПОД/ФТ и обеспечит соответствие деятельности компании требованиям законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, а также будет отвечать за построение и развитие системы комплаенса.
Отдаем преимущество кандидатам имеющим опыт работы в банках РФ

Обязанности:

• Организация и контроль работы отдела финансового мониторинга: распределение задач, управление командой, оценка эффективности.

• Стратегическое планирование и развитие системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК).

• Анализ операций клиентов на предмет выявления признаков необычных сделок (Приложение к Положению Банка России № 375-П), принятие решений по сложным и спорным кейсам.

• Выявление и пресечение сомнительных операций, работа с «дроблением» платежей, транзитными операциями и обналичиванием; разработка типологий и мер противодействия.

• Подготовка и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг, контроль сроков и качества отчётности.

• Работа со списками экстремистов/террористов (Перечень Росфинмониторинга), применение мер по замораживанию (блокировке) активов, организация процессов проверки.

• Взаимодействие с Банком России (ответы на запросы, предоставление пояснений по 639-П и 550-П), участие в проверках ЦБ РФ и устранение выявленных нарушений.

• Актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК), внутренних регламентов и методик; участие в прохождении проверок ЦБ РФ.

• Консультирование бизнес-подразделений и руководства по вопросам комплаенса и ПОД/ФТ, проведение обучения сотрудников.

• Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса или внутреннего контроля от 3 лет, из них не менее 1 года на руководящей позиции (в банке, НФО, лизинговой или страховой компании).

• Знание 115-ФЗ, Положений ЦБ РФ № 375-П, 639-П, 550-П, 715-П.

• Опыт работы в АРМ «Организатор» или аналогичном ПО для отправки отчетности.

• Понимание типологий отмывания доходов и схем вывода денежных средств.

• Высшее образование (желательно юридическое, экономическое или финансовое).

• Опыт работы с большим массивом данных (Excel на уровне продвинутого пользователя, SQL будет плюсом).

• Навыки управления командой, построения процессов и принятия решений.

• Опыт взаимодействия с регуляторами и прохождения проверок.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.

• ДМС со стоматологией после испытательного срока.

• График 5/2, гибкое начало рабочего дня.

• Оплата профильного обучения и сертификаций в сфере ПОД/ФТ.

• Возможности для профессионального роста и участие в стратегических проектах компании.