Специалист по ПОД/ФТ (AML) / Комплаенс (Казахстан)

Ищем специалиста, который будет отвечать за организацию и развитие системы противодействия AML, обеспечивать соблюдение требований законодательства Казахстана и контролировать эффективность AML-процессов.

Обязанности:

• Организация и развитие системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и актуализация внутренних правил и AML-процедур;
• Контроль соблюдения законодательства Казахстана и внутренних требований компании;
• Координация работы Антифрода, Комплаенса, Юридического отдела и IT по вопросам AML;
• Контроль KYC/KYB-процедур, проверки клиентов, контрагентов, бенефициаров и источников средств;
• Организация мониторинга операций, настройка сценариев и порогов выявления подозрительной активности;
• Анализ подозрительных операций и кейсов повышенного риска, принятие решений в рамках полномочий;
• Контроль направления обязательных сообщений регуляторам и взаимодействие с уполномоченными органами;
• Сопровождение регуляторных проверок и аудитов, контроль устранения замечаний;
• Мониторинг изменений законодательства, обучение сотрудников и подготовка отчетности для руководства.

Требования:

• Высшее образование и безупречная деловая репутация;
• Опыт работы в платежных\fintech-компаниях с локальными лицензиями;
• Практический опыт в AML, комплаенсе или финансовом мониторинге;
• Знание законодательства Казахстана в области ПОД/ФТ;
• Опыт разработки Правил внутреннего контроля и AML-процедур;
• Знание KYC/KYB, проверки бенефициаров и источников средств;
• Опыт работы с подозрительными операциями, подготовки сообщений и взаимодействия с уполномоченными органами;
• Умение формулировать требования к системам AML-мониторинга, готовить регуляторные ответы и аналитические отчеты;
• Ответственность, самостоятельность, внимательность и соблюдение конфиденциальности.

Условия:

• Возможность получать ЗП в разной валюте;
• Удаленный формат работы с возможностью посещения уполномоченных гос. органов и регуляторов Казахстана при необходимости;
• График - ПН-ПТ, начало рабочего дня в промежутке с 8 до 10;
• Рабочий календарь - КЗ;
• Гибкий формат сотрудничества.