Эксперт мониторинга корпоративных клиентов с кредитным риском

• Проведение мероприятий по проверке потенциальных корпоративных клиентов

• Обеспечение своевременного выявления подозрительных операций

• Осуществление анализа сделок

• Проверка информации о деятельности организаций

• Осуществление мониторинга финансовых операций

Требования:

• Высшее образование
• Опыт работы на аналогичной позиции более 3-х лет
• Навыки чтения и анализа строк баланса организаций
• Умение проводить анализ структуры владения группой компаний с целью определения действительного конечного бенефициара бизнеса
• Умение определять основные направления деятельности компаний, особенности ведения бизнеса, проблемные аспекты, уязвимости
• Умение проводить анализ выписок о движении денежных средств на счетах организаций
• Разбираться в спецификах, особенностях, участниках банковских операций, сделках, продуктах

• Офисный формат работы