Специалист по комплаенсу и проверке контрагентов

Ищем специалиста, который будет проверять контрагентов, оценивать риски сотрудничества и сопровождать платежи в части банковского комплаенса. Основная задача — заблаговременно выявлять риски и снижать вероятность отказов в проведении платежей.

Обязанности:
• Проверять контрагентов перед началом сотрудничества: анализировать сведения о компании, собственниках, деловой репутации и возможных ограничениях.
• Оценивать риски сотрудничества и проведения платежей, готовить заключения и рекомендации.
• Проверять договоры, счета и подтверждающие документы на полноту и соответствие требованиям банков.
• Разбирать причины задержек и отказов в проведении платежей, определять дальнейшие действия.
• Готовить пояснения и комплекты документов для ответов на запросы банков.
• Взаимодействовать с бухгалтерией, юристами и контрагентами для устранения выявленных рисков.
• Вести результаты проверок и контролировать актуальность документов.

Требования:
• Опыт работы в комплаенсе, проверке контрагентов, финансовом мониторинге или банковском сопровождении платежей.
• Понимание принципов банковских проверок и причин, по которым платежи могут быть приостановлены или отклонены.
• Умение анализировать информацию из открытых источников, реестров и документов контрагента.
• Навыки подготовки обоснованных заключений, пояснений и ответов на банковские запросы.
• Внимательность к деталям, аналитическое мышление и умение понятно объяснять риски и предлагать решения.
• Ответственный подход к конфиденциальной информации.

Условия:
• Трудоустройство по ТК РФ.
• График 5/2, с 09:00 до 18:00.
• Уровень оплаты обсуждается по результатам собеседования с учётом опыта и квалификации