Заместитель руководителя службы финансового мониторинга (Методолог ПОД/ФТ)

Москва, улица Можайский Вал, 8Б

Метро: Киевская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Разработка и актуализация внутренних документов Банка, касающихся как деятельности Службы по ПОД/ФТ, так и документов, рекомендаций, методических материалов по ПОД/ФТ.
Участие в разработке программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Согласование регламентирующих документов иных подразделений Банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ.
Определение во внутренних документах Банка основных задач и функций сотрудников Банка в целях реализации процессов по ПОД/ФТ, а также основных принципов управления Риском ПО.
Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в том числе подготовка материалов для проведения обучающих и проверочных мероприятий по ПОД/ФТ.
Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения требований действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов органов государственной власти в сфере ПОД/ФТ, применимых к деятельности Банка и Правил внутреннего контроля.
Подготовка ответов по запросам надзорных органов, а также ведение переписки с надзорными органами.
Отслеживание изменений в законодательстве и нормативных актах по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Высшее образование, ежегодное повышение квалификации в области ПОД/ФТ.
Обязательно наличие практического опыта применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ.
Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов, памяток, инструкций по ПОД/ФТ.
Навыки правовой переписки с надзорными органами (Банк России, Росфинмониторинг).

Условия: