Руководитель направления транзакционного комплаенса

Москва, Хорошёвское шоссе, 32А

Метро: Беговая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Управление блоком сомнительных операций
Принятие решений в отношении проведения и квалификации операций (Ключевой блок полномочий)
Взаимодействие с подразделениями, консультирование сотрудников (экспертиза и согласование крупных, нестандартных или имеющих повышенный риск транзакций корпоративных клиентов на этапе, предшествующем их проведению)
Разрешение внутренних конфликтов
Текущий транзакционный мониторинг
Оценка уровня транзакционного риска
Работа со сценариями и правилами АБС
Проведение углубленной проверки деятельности клиентов
Расследования и формирование мотивированных суждений
Иные поручения руководителя

Требования:

Образование высшее
Уверенный пользователь ПК,
навыки работы Word, Excel, ПО Диасофт, СЭД Тезис
успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных операций
Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению
Схемы и типологии легализации
Платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК): Понимание принципов работы платформы ЗСК («Зеленая/Желтая/Красная» зоны), правил применения мер к клиентам из различных зон риска и порядка реабилитации клиентов.
Опыт транзакционного анализа
Навык составления четких, аргументированных и юридически обоснованных заключений по результатам анализа операций (на основе которых банк легитимно может отказать в платеже или заблокировать ДБО)
Опыт работы с автоматизированными антифрод- и AML-системами
Анализ финансовой отчетности
Навыки Принятие решений в условиях неопределенности