Руководитель группы санкционного комплаенса

АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» — первый самостоятельный банк Новгородской области, созданный в 1989 году. Главная задача — помогать бизнесу расти и выходить на международные рынки.

• Стабильность. Работаем с бизнесом более 35 лет. Имеем действующую лицензию Банка России №804. За годы работы сформировали устойчивые корреспондентские отношения для быстрых платежей.
• Экспертиза в ВЭД. Специализируемся на внешнеэкономической деятельности: помогаем с валютным контролем, паспортами сделок и международными переводами.
• Индивидуальный подход. Быстрые решения по кредитам и РКО. Работаем без очередей и обезличенных менеджеров.

Обязанности:

• Выявление и минимизация санкционных рисков в различных направлениях деятельности банка;
• Ежедневная проверка платежей и документов клиентов на наличие санкционной составляющей;
• Скрининг действующих клиентов с установлением бенефициарных владельцев и проверкой структуры собственности на наличие санкционных лиц;
• Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по платежам клиентов.

Требования:

• Знания работы подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ;
• Знание бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов;
• Знание плана счетов и порядка проведения банковских операций.
• Навыки анализа сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом;
• Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения.

• Официальное трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ;
• Режим работы с 09:00 до 18:00;
• Уровень оплаты труда определяется по итогам собеседования;
• Годовая премия по итогам работы Банка;
• Гарантии и компенсации в рамках трудового законодательства.