Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

Москва, Хорошёвское шоссе, 32А

Метро: Беговая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка;
Взаимодействие с подразделениями, консультирование;
Работа с запросами Росфинмониторинга;
Ведение блока сомнительных операций;
Иные поручения руководителя.

Требования:

Экспертное знание специфики;
Успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных операций;
Навыки практической работы;
Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
Опыт работы MS Office Excel,word,Консультант,ПО Диасофт, СЭД Тезис;
Готовность при необходимости самостоятельно выполнять задачи линейных сотрудников (в периоды пиковых нагрузок, отпусков или форс-мажоров);

Условия: