Fraud Analyst / Антифрод-менеджер

Мы — молодая и амбициозная команда единомышленников, которых объединяет общая цель: создавать инновационные и масштабные IT-проекты, способные менять мир к лучшему.

Цифры, которые говорят о нас:
3000+ клиентов доверяют нам ежемесячно;
5000+ транзакций каждый месяц;

Наш продукт — альтернативная платёжная инфраструктура в условиях геополитических ограничений, сейчас переходим к модели P2P-сервиса для международных переводов. Мы строим направление антифрод и ищем аналитика, который будет ежедневно работать с реальными случаями: проверять подозрительные квитанции, разбирать спорные сделки, вести чёрные списки и останавливать мошенников до того, как деньги ушли.

Наш идеальный кандидат — внимательный и быстрый практик, который уже сталкивался с мошенничеством в платежах или крипте, умеет отличить настоящий чек от поддельного и не боится сказать «стоп» сделке, когда что-то не сходится. Нам важна ваша аккуратность и спокойствие под нагрузкой, потому что цена ошибки — реальные деньги.

Вы подойдёте нам, если работали в поддержке или операциях криптобиржи, P2P-платформы, платёжного сервиса, iGaming-компании или антифрод-отделе — и хотите расти в профессии, а не сидеть на алертах.

Основные задачи — результаты первых 90 дней:

1. Ежедневная работа с инцидентами:
— Проверка квитанций и подтверждений оплаты по чек-листу: сумма, реквизиты, статус, дубли, следы редактирования;
— Разбор спорных сделок: «оплатил — не подтвердил», расхождения сумм, подозрительное поведение клиента или контрагента;
— Запрос доказательств, фиксация кейса, решение — пропустить, задержать, заблокировать.

2. Чёрные списки и сигналы:
— Ведение чёрного списка реквизитов, аккаунтов и схем — с описанием, почему попало;
— Фиксация новых схем мошенничества и передача руководителю направления для обновления правил;
— Контроль, что трейдеры и поддержка используют чек-листы — и помощь им в сложных случаях.

3. Отчётность и улучшения:
— Еженедельный отчёт: сколько инцидентов, сколько остановлено, сколько пропущено, какие схемы новые;
— Предложения по автоматизации рутинных проверок — вместе с AI-инженером компании;
— К концу 90 дней: вы самостоятельно закрываете все типовые инциденты без эскалации.

Наши ожидания:
— Опыт 1–3 лет в антифроде, арбитраже P2P-споров, проверке платежей, KYC или поддержке платёжного сервиса / криптобиржи;
— Вы видели поддельные чеки и мошеннические схемы своими глазами — и можете рассказать, как их распознавали;
— Внимательность к деталям: один неверный символ в реквизитах — это ваша зона ответственности;
— Уверенный Excel / Google Sheets; SQL — будет плюсом;
— Умение спокойно и чётко общаться с клиентом и контрагентом в споре — без конфликта, но и без уступок;
— Будет большим плюсом: опыт на криптобирже или P2P-платформе, работа с USDT, базовое понимание блокчейн-эксплореров, английский для переписки.

Мы предлагаем:
— Новое направление в компании с понятным ростом: аналитик → старший аналитик → руководитель направления;
— Реальное влияние на траекторию движения компании — все предложения сотрудников рассматриваются и не остаются без внимания;
— Удалённую работу с периодическими встречами команды в Астане;
— Оплата 80% стоимости ваших спортивных активностей, будь то тренажёрный зал, бассейн или студия йоги — мы заботимся о вашем здоровье и уровне энергии;
— До 3-х консультаций в месяц у дипломированного психолога за счёт организации — ваше ментальное здоровье наш приоритет;
— Внимательное руководство, ориентированное на раскрытие потенциала каждого сотрудника. Ежегодные тимбилдинги в нестандартном формате;
— Материальная поддержка при утрате близких родственников или при других тяжёлых жизненных ситуациях.

Условия работы:

Формат: удалённый
График: 5/2, полный рабочий день. На связи с 9:00 до 19:00 по Астане. Без совмещений!
Заработная плата: от 500.000 тенге, по итогам собеседования

Если ты готов к плодотворной работе, то откликайся и заполняй анкету!

Ключевые навыки: Антифрод · Проверка платежей · P2P · Криптовалюта · KYC · Работа с претензиями · Excel · Внимательность · Деловая переписка