Главный специалист по контролю налоговых нерезидентов
Главный специалист по контролю налоговых нерезидентов
Москва, Славянская площадь, 2/5/4с3
Метро: Китай-городОписание вакансии
Ключевые задачи:
- Знание российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ (AML), KYС, FATCA/CRS
- Стаж работы в банковской системе: не менее 2-х лет
- Опыт работы по направлению «внутренний контроль, внутренний аудит, комплаенс» не менее одного года
- Знание требований российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ (AML), KYС, FATCA/CRS
- Знание основ действующего законодательства в области банковского, гражданского права, в области персональных данных и защиты информации
- Понимание деятельности кредитной организации
- Владение компьютером на уровне продвинутого пользователя
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
- График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00, пятница - сокращенный рабочий день
- Конкурентный уровень дохода
- Доплата к отпуску и больничному листу
- «Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет»
- Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей
- Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях
- Бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные скидки, профориентация детей работников
- Возможность профессионального развития и прохождения внутреннего и внешнего профессионального обучения
- Корпоративная паритетная пенсионная программа
Навыки
- Российское законодательство ПОД/ФТ (AML)
- Международное законодательство ПОД/ФТ (AML)
- Банковское право
- Гражданское право
- Внутренний контроль
- Внутренний аудит
- KYС
- FATCA/CRS
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения транзакционных банковских операций физических лиц
Россельхозбанк
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Главный аналитик по кредитным рискам
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Москва
до 175000 RUR
Москва
до 175000 RUR
Москва
до 175000 RUR