Управляющий эксперт по контролю международных ограничений

Москва, Славянская площадь, 2/5/4с3

Метро: Китай-город

Показать контакты

Описание вакансии

Ключевые задачи:

Знания и опыт работы с санкциями иностранных государств и международных организаций (международные санкции)не менее 2-х лет
Опыт в мониторинге санкционного законодательства США, ЕС, Великобритании, Швейцарии)
Знание официальных сайтов государственных подразделений иностранных государств, ответственных за ввод, поддержание и контроль санкционных режимов
Знания нормативно-правовых актов по специальным экономическим мерам (281-ФЗ, указы Президента Российской Федерации, иные связанные со специальными экономическими мерами законодательные акты)
Опыт межбанковской переписки по заблокированным платежам
Опыт подготовки анкет в части специальных экономических мер и международных санкций в рамках процедур KYC/CDD
Опыт подготовки аналитических заключений по сделкам, связанным с ограничениями в рамках специальных экономических мер и международных санкций
Опыт работы с X-Compliance, СПАРК Интерфакс, Консультант +
Умение работать с большим объемом информации
Согласование продуктов и услуг, внутренних документов Банка в части компетенции Подразделения

Что важно для нас:

Опыт работы в банке или иной финансовой организации не менее 2-х лет.
Знания и опыт работы с санкциями иностранных государств и международных организаций (международные санкции)
Опыт в мониторинге санкционного законодательства США, ЕС, Великобритании, Швейцарии)
Знания нормативно-правовых актов по специальным экономическим мерам
Опыт подготовки анкет в части специальных экономических мер и международных санкций в рамках процедур KYC/CDD
Подготовка аналитических заключений по сделкам, связанным с ограничениями в рамках специальных экономических мер и международных санкций
Опыт работы с X-Compliance, СПАРК Интерфакс, Консультант +
Умение работать с большим объемом информации
Желательно - английский язык, уровень intermediate/upper-intermediate.
Опыт работы в направлениях деятельности: санкционный комплаенс-контроль, внутренний контроль, специальные экономические меры РФ, международный комплаенс-контроль

Что предлагаем:

Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00, пятница - сокращенный рабочий день
Конкурентный уровень дохода
Доплата к отпуску и больничному листу
«Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет»
Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей
Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях
Бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные скидки, профориентация детей работников
Возможность профессионального развития и прохождения внутреннего и внешнего профессионального обучения
Корпоративная паритетная пенсионная программа