Compliance Project Manager

Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Управление и реализация проектов по развитию и автоматизации комплаенс-процессов брокерской компании.
Развитие и автоматизация процессов Compliance, AML/KYC и клиентских проверок.
Реализация проектов по внедрению требований законодательства, регуляторов и внутренних политик Компании.
Развитие процессов санкционного, PEP и иных видов комплаенс-скрининга.
Развитие процессов мониторинга клиентских операций и обработки выявленных событий и алертов.
Интеграция и развитие взаимодействия с внешними провайдерами комплаенс-проверок и внутренними информационными системами.
Проработка бизнес-логики проверок, правил, статусов, триггеров, ограничений и исключений.
Развитие процессов установления и снятия ограничений по клиентам, счетам и операциям.
Ведение проектов end-to-end: анализ, формирование бизнес-требований, постановка и декомпозиция задач, контроль разработки, тестирования и запуска.
Ведение проектной, бизнес документации.

Требования:

Высшее образование.
Опыт управления проектами от 3 лет, желательно в брокерской, банковской, финансовой сферах в области Compliance, AML/KYC, финансового мониторинга, санкционных проверок либо автоматизации смежных процессов.
Знание регуляторных требований Республики Казахстан и Международного финансового центра «Астана» (МФЦА/AFSA) в сфере Compliance и ПОД/ФТ.
Понимание требований законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ и нормативных требований AFSA, применимых к деятельности финансовых и брокерских организаций.
Понимание принципов KYC/CDD/EDD, AML/CFT (ПОД/ФТ), идентификации и проверки клиентов, санкционного и PEP-скрининга, мониторинга операций и риск-ориентированного подхода.
Опыт анализа и автоматизации сложных бизнес-процессов, подготовки детализированных бизнес-требований, описания бизнес-логики, алгоритмов проверок, пользовательских сценариев и процессов AS-IS / TO-BE.
Опыт взаимодействия с IT-командами и с внешними провайдерами комплаенс-проверок.

Условия:

Конкурентную заработную плату
Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия
Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom Holding Corp.