Руководитель отдела комплаенс

Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes.

С Совкомбанком все реально!

Чем ты будешь заниматься?

• Выявление сомнительных и необычных операций клиентов (ЮЛ/ИП) в рамках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Принятие решений по отнесению операций к подозрительным;
• Разработка и актуализация правил внутреннего контроля с учётом изменений законодательства РФ;
• Контроль за идентификацией клиентов, представителей, бенефициарных владельцев и обновлением информации;
• Оценка и управление уровнем риска клиентов;
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Мониторинг изменений в законодательстве и нормативной базе;
• Подготовка отчетов, ответов на запросы Росфинмониторинга и контролирующих органов;
• Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга;
• Автоматизация процессов ПОД/ФТ: постановка задач, сопровождение, контроль исполнения;
• Оптимизация и стандартизация внутренних процессов;
• Проведение обучения и проверки знаний сотрудников.

Что мы ждем от тебя:

• Опыт в отделе комплаенс банка/факторинга от 5 лет;
• Опыт работы руководителем отдела/направления комплаенс от 2х лет;
• Глубокое понимание нормативно-правовой базы РФ в области ПОД/ФТ, включая Федеральный закон № 115-ФЗ, ФЗ-115, ФЗ-117, постановления ЦБ РФ, Регламенты Росфинмониторинга;
• Готовность к работе в условиях высокой ответственности и быть специально должностным лицом.

Мы гарантируем:

• Официальное оформление с первого рабочего дня;

• Достойная заработная плата ;

• Работа по графику 5/2 с 9:00 до 18:00;

• Погружение в ИИ-культуру – взаимодействуем с искусственным интеллектом на постоянной основе и обучаем этому новичков, предоставляем бесплатных ИИ-помощников;

• Более 50 социальных программ для тебя и твоей семьи: ДМС со стоматологией уже после первого месяца работы, софинансирование оплаты абонемента в фитнес-клуб, летнего и зимнего отпуска, посещения языковых курсов, тренингов, льготная ипотека, КАСКО, ОСАГО и многое другое;

• Финансовая поддержка от Банка в различных жизненных ситуациях;

• Свободное общение с Руководством Банка – поддержка любых идей и реализация собственных проектов;

• Много спорта: занятия в секциях, участие в корпоративных забегах, турнирах и матчах;

• Путешествия по всей России, знакомства с новыми людьми и корпоративы!

Откликайся на вакансию – присоединяйся к нашей команде!