JFODL/TM/OQQM ga qarshi kurashish boshqarmasi bosh mutaxassisi (Komplayens-nazorat)
JFODL/TM/OQQM ga qarshi kurashish boshqarmasi bosh mutaxassisi (Komplayens-nazorat)
Ташкент, проспект Мустакиллик, 17Б
Описание вакансии
Asosiy vazifalar:
Посмотреть контакты работодателя
- Xatarlarni boshqarish: JFODL/TM/OQQM ga qarshi kurashish xatarlarini aniqlash, baholash, monitoring qilish, boshqarish, kamaytirish va hujjatlashtirish boʻyicha tegishli choralarni koʻrish;
- Operatsiyalar monitoringi: Qoidalar va ichki hujjatlarda belgilangan tartibda shubhali va gʻayritabiiy operatsiyalarni aniqlash;
- Mijozlarni tekshirish: Mijozlarni identifikatsiya qilish va tegishli ravishda tekshirish choralarining amalga oshirilishini har oylik monitoring qilish;
- Soʻrovlarni bajarish: Maxsus vakolatli davlat organlaridan kelgan so'rovlarni oʻz vaqtida va sifatli ijro etish;
- Xavf darajasini baholash: Bank mijozlarining xavf darajasini muntazam ravishda aniqlash va baholab borish;
- Roʻyxat boʻyicha tekshiruv: Operatsiya ishtirokchilari orasida terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki unda gumon qilinayotgan shaxslar borligini Maxsus Roʻyxat (Perechen) bilan solishtirish orqali aniqlash;
- Tezkor choralar: Maxsus Roʻyxatga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini (yuridik yoki jismoniy shaxs hisobvaragʻiga kelib tushgan pul mablagʻlarini hisobga kiritish operatsiyalaridan tashqari) zudlik bilan toʻxtatish va (yoki) ularning pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini oldindan ogohlantirmasdan muzlatish;
- Nizom talablari: Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha Ichki nazorat qoidalariga (2886-sonli Nizomga) rioya etilishi boʻyicha tegishli choralarni koʻrish.
- Oliy maʼlumot — iqtisod, moliya, audit yoki huquqshunoslik yoʻnalishi boʻyicha;
- Ish tajribasi: Bank sohasida, iqtisodiyot, audit yoki komplayens yoʻnalishida kamida 3 yillik ish tajribasi;
- Bank va moliya qonunchiligini mukammal bilish;
- JFODL/TM/OQQM ga qarshi kurashish boʻyicha milliy va xalqaro standartlar bo'yicha ko'nikmasi bo'lishi;
- Buxgalteriya hisobi qoidalarini bilish;
- Texnik koʻnikmalar: Normativ-huquqiy hujjatlar, texnik hujjatlar va kompyuter texnikasi (maxsus bank dasturlari) bilan ishlash boʻyicha amaliy koʻnikmalarga ega boʻlish.
- O'zbek va rus tillarini mukammal bilish, ingliz tili ustunlik beradi.
- Raqobatbardosh ish haqi;
- Barqaror va dinamik rivojlanayotgan bankda ishlash imkoniyati;
- Komplayens-nazorat departamentida professional va karyera jihatidan o'sish;
- Shahar markazida zamonaviy ofis va ahil jamoada ishlash.
Адрес
Похожие вакансии
Ташкент
Не указана
O'quv kurslari marketingi bo'yicha bosh mutaxassis
Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике
Ташкент
Не указана
Ta'lim dasturini ishlab chiqish va o'quv-uslubiy ta'minoti bo'limi yetakchi mutaxassisi
Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике
Ташкент
Не указана
Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi
Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике
Ташкент
Не указана
Statistik tadqiqotlar va tahlil bo'limi bosh mutaxassisi
Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике
Ташкент
до 18000000 UZS
Ташкент
до 30000000 UZS
Korporativ huquqiy taʼminlash va metodologiya boshqarmasi bosh yuriskonsulti
АКБ «Банк развития бизнеса»
Ташкент
до 30000000 UZS