KYC Officer / Document Verification Specialist

B2B RegTech / FinTech
Удалённо · Полная занятость

О роли
Ищем KYC Officer для ручной проверки документов и обработки кейсов, которые требуют решения человеком.
Основной фокус — внимательно проверять документы пользователей, принимать корректные решения по заявкам и передавать понятную обратную связь команде разработки, product / ML / operations по проблемам в процессе.

Задачи

• Ручная проверка документов пользователей: паспорт, ID card, водительские права и другие типы документов.
• Сверка данных из документа с данными пользователя.
• Проверка читаемости, срока действия, целостности и корректности документа.
• Выявление признаков подделки, редактирования, несоответствия или подозрительных кейсов.
• Обработка заявок, попавших на manual review.
• Принятие решений: approve / reject / request additional document / escalate.
• Корректная фиксация причины решения в системе.
• Передача спорных кейсов на дополнительную проверку.
• Сбор и донесение обратной связи команде разработки по ошибкам, неудобствам интерфейса, повторяющимся проблемам и edge cases.

Требования
• Реальный опыт работы в KYC / AML / compliance / fraud / risk / banking / fintech / crypto / payments.
• Практический опыт ручной проверки документов пользователей.
• Понимание базовой логики KYC: проверка личности, документа, данных и риск-факторов.
• Умение замечать признаки некорректных, просроченных, измененных или потенциально поддельных документов.
• Внимательность к деталям и аккуратность при работе с персональными данными.
• Умение работать по регламентам, чек-листам и внутренним правилам.
• Способность стабильно обрабатывать однотипные кейсы без потери качества.
• Хорошие soft skills: умение ясно формулировать проблемы, спокойно обсуждать спорные кейсы, давать конструктивную обратную связь.
• Грамотная письменная коммуникация.
• Базовый английский для чтения документов и интерфейсов.

Будет плюсом

• Опыт работы с KYC-платформами: Sumsub, Veriff, Onfido, Jumio, Trulioo или аналогами.
• Опыт проверки документов разных стран.
• Понимание PEP, sanctions, watchlists, adverse media.
• Опыт работы с fraud / high-risk кейсами.
• Опыт в crypto, payments или international fintech.

Формат роли
Это hands-on роль: основная часть работы — ручная проверка документов и спорных кейсов.
Важно не только быстро обрабатывать заявки, но и стабильно принимать корректные решения, замечать повторяющиеся проблемы и понятно доносить их до команды.