Специалист финансового мониторинга ФЛ

Чем предстоит заниматься:

- Анализом операций, транзакций и сделок физических лиц на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ
- Взаимодействием с Росфинмониторингом
- Применением внутренних политик и процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, AML)
- Формированием отчетности по подозрительным операциям в соответствии с регуляторными требованиями

Наши пожелания к кандидатам:

- Опыт в сфере финансового мониторинга в банках от 2-х лет
- Опыт анализа операций и сделок всех типов клиентов: юридические лица, ИП, физические лица и связанные с ними ЮЛ и ИП от 2-х лет
- Знание нормативной базы в сфере ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 860-П, методических рекомендаций, информационных писем Банка России и Росфинмониторинга
- Понимание первичной клиентской бухгалтерской документации, системы налогообложения, налоговых ставок и т.д
- Навыки работы в Excel
- Знания в области макросов, языков программирования, использования ИИ как преимущество

Что мы предлагаем:

- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования
- Возможность удаленного графика работы
- Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты