Руководитель отдела финансового мониторинга/СДЛ

Что нужно делать:

• Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ);
• Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
• Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций;
• Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг;
• Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование;

Что нужно знать и уметь:

• Высшее образование
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовой или кредитной организации не менее 2-х лет, опыт работы в НПФ - преимущество
• Опыт автоматизации процессов финансового мониторинга

Что мы предлагаем:

• Официальное оформление
• Стабильная заработная плата
• График 5/2 с 9:00 до 18:00
• ДМС сразу после испытательного срока