Главный специалист отдела контроля операций физических лиц

Проведение анализа операций (сделок) клиентов –физических лиц на предмет наличия признаков необычных операций (сделок);

Подготовка и направление запросов о предоставлении информации (документов) экономической обоснованности и законной цели операций клиентов –физических лиц Банка, с признаками, указывающими на необычный характер. Анализ и учет полученной в ответ на запрос информации (документов);

Подготовка мотивированных суждений (в том числе, визирование докладов от работников Банка) по необычным (сомнительным) операциям клиентов –физических лиц по результатам углубленных проверок клиентов –физических лиц в рамках противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

Направление клиенту – физическому лицу уведомления об отказе Банка в выполнении распоряжения клиента –физического лица о совершении операции на основании п. 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ;

Направление клиенту-физическому лицу уведомления об ограничении приема платежей клиента в электронном виде с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания;

Формирование и ведение досье клиентов –физических лиц по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года (желательно), специализация в области контроля и выявления необычных операций клиентов;

Аналитические способности, внимательность, аккуратность, логическое мышление, готовность самостоятельно получать новые знания в профессиональной области, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, коммуникабельность, желание работать с новыми программными продуктами;

Уверенный пользователь ПК, знание офисных программ ECXEL, WORD, Консультант плюс, желательно знание CFT​.