Главный комплаенс-офицер/mlro
Главный комплаенс-офицер/mlro
Алматы, проспект Достык, 132
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Организация работы по выявлению и устранению комплаенс-рисков в Компании.
- Разработка и внедрение стандартов и политик в области комплаенс-контроля.
- Выявление и обработка операций, подлежащих финансовому мониторингу соответствии с законодательством о ПОД/ФТ РК и МФЦА .
- Решение вопросов, относящиеся к деятельности комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Международного финансового центра «Астана», внутренними документами Компании, а также поручениями руководства Компании.
- Проверка клиентов, их операций в соответствии с регуляторными требованиями в целях недопущения вовлечения Компании, ее работников в процессы легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Мониторинг ситуаций конфликта интересов в отношениях с клиентами Компании, а также внутри Компании.
- Направление отчетов в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Высшее образование.
- Стаж работы на аналогичной позиции в банках второго уровня или платежных организациях, компаниях МФЦА не менее 5 лет.
- Обязательное требование - продвинутый уровень английского языка. Работа осуществляется в разных юрисдикции МФЦА.
- Аналитический ум, стрессоустойчивость и ответственность за конечный результат.
- Достойная оплата труда.
- Офис в центре города (район Достык Плазы).
- Амбициозный проект международного уровня.
Адрес
Похожие вакансии
Старший юрист по брокерской деятельности
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
Не указана
Главный специалист по выплатам в Департамент Безопасности
Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана
Алматы
Не указана
Ведущий клиентский менеджер Отдела привлечения ликвидности юридических лиц
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
Не указана
