AML специалист

KYC / KYB-процедуры:

• Проведение проверки мерчантов (KYC) на этапе подключения;
• Проверка полноты предоставленной информации и документов;
• Анализ бизнес-деятельности: бизнес-продукта, аудитория клиентов, каналы продаж, география деятельности;
• Сопоставление заявленных данных с фактическими данными: проверка по реестрам, данным из открытых источников;
• Анализ корпоративных и регистрационных документов (структура владения, директор, бенефициарные собственники);
• Анализ рисков клиентов и операций, сегментация по уровню риска;
• Внесение информации о мерчанте в анкету-клиента, проверка корректности заполнения данных;
• Подготовка предварительного заключения о клиенте для Отдела комплаенс;

Мониторинг транзакций и отчётность:

• Отслеживание подозрительных операций мерчантов;
• Формирование и отправка отчётов для Отдела Комплаенс.

Взаимодействие с регуляторами:

• Подготовка ответов на запросы ЦБ и специально уполномоченного государственного органа;
• Выполнение других поручений со стороны Отдела комплаенс.

• Образование: высшее (финансы, юриспруденция, экономика, риск-менеджмент).
• Опыт работы: от 2 лет в банке, платёжной системе или финансовой организации в сфере AML/Compliance.
• Знание законодательства РУз о ПОД/ФТ и нормативных актов ЦБ.
• Опыт работы с KYC/KYB
• Языки: русский и узбекский
• Сертификаты CAMS или ICA – приветствуются, но не обязательны.

• Комфортный офис в центре Ташкента;
• Удобный график работы с 9:00 до 18:00, либо с 10:00 до 19:00;
• Профессиональный рост и обучение;
• Участие в масштабных проектах в сфере платёжных технологий;

• Дружный коллектив и лояльное руководство;

• Простые и прозрачные внутренние процессы.