Менеджер ПФТ/ОД
Менеджер ПФТ/ОД
Бишкек, Киевская улица, 76
Описание вакансии
Ищем Менеджера отдела противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов (ПФТ/ОД) в Департамент комплаенс контроля
Обязанности:
Обязанности:
- Мониторинг транзакций: Выявление подозрительных операций клиентов.
- Проверка контрагентов: Due Diligence (комплексная проверка) клиентов.
- Внутренний контроль: Консультирование других подразделений по соблюдению внутренних политик и нормативных требований по ПФТ/ОД.
- Взаимодействие с регуляторами: Подготовка отчетности для надзорных органов.
- Образование: Высшее экономическое, финансовое или юридическое.
- Опыт работы: От 2–3 лет в банковской сфере.
- Знание законодательства: Отличное понимание нормативно-правовой базы по ПФТ/ОД.
- Языки: Свободное владение государственным, официальным языками.
- Знание английского языка даст сильное преимущество перед другими кандидатами при отборе.
- Оформление по Трудовому кодексу КР;
- Достойная оплата труда и премиальные выплаты;
- Льготные программы кредитования и ипотеки;
- Скидки от компаний-партнеров (мед.лаборатории, рестораны, магазины и т.д.);
- Участие в конференциях, повышение квалификации и постоянное обучение (тренинги, лекции, вебинары, курсы английского языка);
- Активная спортивная жизнь (тренировки и участие в турнирах по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и киберспорту);
- Комфортное рабочее место и выдаваемая техника
Навыки
- Due Diligence
- Противодействие мошенничеству
- Проверка контрагентов
- Взаимодействие с надзорными организациями
Адрес
Похожие вакансии
Менеджер службы развития партнёрской сети
Финансовый сервис О!Деньги (ОсОО Грин Телеком Сервис)
Бишкек
Не указана
Финансовый менеджер / Специалист по управлению движением денежных средств
ОсОО Финансовые Технологии
Бишкек
от 60000 KGS
