Ведущий специалист комплаенс-контроля (KYC/AML)

CIFRA Markets - резидент Парка высоких технологий и первый регулируемый криптоброкер международного уровня в СНГ. Благодаря прогрессивному регулированию в Республике Беларусь и нашим технологиям мы предлагаем клиентам легальный и безопасный доступ к миру криптовалют.

CIFRA Markets — это не просто работа. Это возможность быть среди первых, кто формирует рынок будущего.
Присоединяйтесь к нам и станьте частью команды, которая меняет финансовый мир!

Мы в поиске Ведущего специалиста комплаенс-контроля (KYC/AML) на перспективную вакансию в нашу команду CIFRA markets.

Станьте частью революции в мире криптокомпаний!

Чем предстоит заниматься:

• Идентификация, верификация, анкетирование клиентов (юридических лиц), присвоение степени риска

• Проведение проверок клиентов (их бенефициарных владельцев) на предмет выявления ПОД/ФТ, принятие решений в случае выявления
• Мониторинг и выявление финансовых операций клиентов, подлежащих особому контролю
• Анализ документов клиентов, предоставленных в качестве источника происхождения средств
• Составление сообщений и/или специальных формуляров по финансовым операциям, вызывающим подозрение
• Принятие решений о признании финансовой операции подозрительной (неподозрительной) и представлении (непредставлении) сведений о ней в орган финансового мониторинга
• Принятие решений о применении расширенных мер внутреннего контроля, о приостановлении (отказе) в исполнении финансовых операций, договора

Что мы ждем от вас:

• Высшее образование, релевантный опыт работы от 5 лет
• Знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ
• Понимание процессов идентификации клиентов

Будет преимуществом:

• Образование в сфере экономики или юриспруденции
• Опыт работы у резидента ПВТ
• Опыт работы в банках или иных финансовых структурах, осуществляющих мониторинг ПОД/ФТ

Что вы получите, присоединившись к нам:

• Достойный уровень оплаты труда
• Уникальную возможность развиваться вместе с лидерами финтех-индустрии
• Участие в создании инновационных проектов в дружной и амбициозной команде
• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня
• Пространство для воплощения ваших идей и инициатив в области HR и корпоративной культуры
• Обучение в корпоративном учебном центре: митапы, лекции, тренинги, конференции, хакатоны​
• Возможность обучения инвестированию в нашей компании и льготные условия по тарифам​

​​А еще у нас амбициозные задачи и динамичный ритм дня. Наши сотрудники ходят на работу с удовольствием.

Даже по понедельникам:)​