КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕР (AML/KYC/KYT)

Организация и развитие функции AML/KYC/KYT в платежной компании:

- проведение идентификации участников финансовой операции, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах;

- принятие мотивированного решения о присвоении клиенту итоговой степени риска;

- принятие решения о признании финансовой операции подозрительной (неподозрительной) и представлении (непредставлении) сведений о ней в орган финансового мониторинга;

- получение и обновление перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

- принятие решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности, в случаях, предусмотренных законодательными актами;

- проверка правильности и полноты заполнения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, а также своевременности их предоставления в орган финансового мониторинга;

-контроль (сверка) списка клиентов с изменениями в списке лиц, связанных с террористической деятельностью, публичных должностных лиц;

- консультирование работников организации, осуществляющей финансовые операции, по вопросам, возникающим при выполнении правил внутреннего контроля, процедур управления рисками, идентификации клиентов и заполнении специальных формуляров;

- подготовка отчетности для регулятора.

- высшее экономическое образование, либо юридическое;

- стаж работы по направлению от 3 лет;

- обязателен опыт работы в финтехе или платежной сфере;

- знание законодательства в сфере ПОД/ФТ;

- умение выявлять подозрительные паттерны, оценивать уровень риска и предлагать бизнесу применимые меры контроля;

- опыт разработки или актуализации внутренних AML/Compliance-политик и процедур будет преимуществом.

- профессиональный рост и влияние на продукт: возможность видеть результаты своей работы и напрямую влиять на развитие бизнеса;

- карьерный рост: возможность вырасти до руководителя направления по мере масштабирования компании;

- разноплановые задачи;

- конкурентная заработная плата;

- комфортный офис и корпоративная культура: уютное рабочее пространство, дружная команда без жесткой бюрократии и дресс-кода.