-
Проведение активной разведки в социальных сетях, Telegram и тематических сообществах в Интернете для поиска информации относительного возможного ущерба для Банка – мошеннических схем, готовящихся атак, трендвотчинг;
-
Составление аналитики на основе собранных данных;
-
Анализ поведения сотрудников компании на возможную инсайдерскую активность;
-
Проведение служебных расследований по кейсам внутреннего и внешнего мошенничества;
-
Установление фактов аффилированности, необосновательного обогащения, коррупции;
-
Проведение антифрод-тестов выпускаемых банковских продуктов на предмет возможных финансовых потерь;
-
Проверка бизнес-логики текущих процессов на возможные уязвимости.