Главный риск-аналитик Дирекции Антифрод

Банк ЦентрКредит

Главный риск-аналитик Дирекции Антифрод

Алматы, проспект Аль-Фараби, 38

Описание вакансии

Вам предстоит:

  • Участие в разработке, внедрении и постоянном развитии комплексной системы управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов;
  • Реализация стратегии Банка по противодействию мошенничеству: планирование бюджета, ресурсов и мероприятий с определением сроков и ответственных;
  • Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и контрольных процедур в соответствии с регуляторными требованиями;
  • Внедрение и обеспечение непрерывного функционирования процессов и технологий для противодействия мошенничеству во внешних и внутренних каналах, а также в цифровых каналах продаж;
  • Проведение оценки бизнес-процессов и новых финансовых продуктов/услуг на предмет подверженности фрод-рискам;
  • Мониторинг уровня рисков, выявление, фиксация и анализ фактов внешнего и внутреннего мошенничества. o Сбор и аналитика данных для выявления новых схем мошенничества, разработка типологий подозрительных операций;
  • Формирование и ведение базы данных инцидентов, списков дропперов, мошенников и лиц, причастных к противоправным действиям o Взаимодействие с регулирующими государственными органами (АРРФР и Национальный Банк) по вопросам противодействия мошенничеству;
  • Формирование отчетности по рискам и фактам мошенничества для органов Банка и регулирующих государственных органов.

Мы ожидаем что у Вас есть:

  • Образование: Высшее экономическое/финансовое/ техническое/математическое образование;
  • Опыт работы в данной сфере деятельности не менее 2-х лет.
Навыки
  • Управление рисками
  • МСФО
  • Риск-менеджмент
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Главный специалист Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Altyn Bank
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Народный банк Казахстана

Главный менеджер в Департамент Soft collection

Народный банк Казахстана

  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
  • Алматы

  • Не указана

Ведущий специалист по кредитным рискам

Микрофинансовая организация Шинхан Финанс

  • Алматы

  • Не указана

Главный специалист Управления поведенческого надзора Департамента поведенческого надзора

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

  • Алматы

  • Не указана

Главный специалист-экономист Департамента методологии

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

  • Алматы

  • Не указана

АК Алтыналмас
  • Алматы

  • Не указана

Халык-Лизинг
  • Алматы

  • Не указана

Главный специалист управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

  • Алматы

  • Не указана

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Старший аналитик (Макроэкономика) в Аналитический центр

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

  • Алматы

  • Не указана

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Главный менеджер отдела международного сотрудничества

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

  • Алматы

  • Не указана

Национальная Платежная Корпорация

Главный сотрудник отдела развития

Национальная Платежная Корпорация

  • Алматы

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию