Специалист ПОД/ФТ

Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Ищем сотрудника в дочернюю компанию АО "Контрада Капитал".

Что мы ждем от тебя:

• Законченное высшее образование (экономическое, юридическое);
• Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №3470-У и требованиями деловой репутации;
• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ для НФО;
• Продвинутый пользователь ПК, Excel, 1С;
• Аналитический склад ума.

Чем ты будешь заниматься:

• Идентификация, мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделок;
• Мотивированные суждения по результатам анализа;
• Запрос необходимых документов;
• Составление и направление сообщений и сведений в уполномоченные органы, подготовка ответов на запросы внешних и внутренних контрольных органов; П
• Проверка по спискам, участие в проведении обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.

Мы гарантируем:

• Официальное оформление с первого рабочего дня;
• Обучение в нашем Учебном центре и прокачку своих навыков;
• График работы 5/2;
• Бесплатный полис ДМС;
• Отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой поддержке от Банка;
• Компенсацию расходов на абонемент в спортзал, детский отдых и изучение английского языка;
• Соц.программы по самым выгодным условиям от Банка: кредит, автокредит, страхование и другие банковские продукты;
• Финансовую поддержку от Банка в различных жизненных ситуациях;
• Участие в корпоративных забегах, турнирах по шахматам, футбольных и волейбольных матчах;
• Свободное общение с Руководством Банка: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты;
• Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой корпоративной жизнью!

Откликайся на вакансию – присоединяйся к нашей команде!