Начальник отдела финансового анализа операций и сделок
Начальник отдела финансового анализа операций и сделок
Москва, Дубининская улица, 45
Метро: ДобрынинскаяОписание вакансии
-
Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) - онлайн-контроль, послед. контроль.
-
Работа с большими таблицами в Excel по послед. контролю за операциями клиентов.
-
Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов.
-
Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности.
-
Выявление связанных клиентов.
-
Выявление типовых схем в деятельности клиентов.
-
Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов.
-
Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг.
-
Работа с платформой ЗСК, а также с различными списками.
-
Постановка задач для IT-подразделения в случае необходимости
-
Высшее образование
-
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года.
- АБС - желательно ЦФТ
- Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации
- Стрессоустойчивость
- Умение быстро переключаться между задачами
- Достойный доход: оклад + ежеквартальная премия;
- График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
- Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
- Корпоративная библиотека;
- Дружный коллектив и опытный руководитель
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Главный экономист в управление контроля клиентских операций (Департамент комплаенс-контроля)
Альфа-Банк
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Москва
от 200000 RUR
Москва
от 200000 RUR
Москва
от 200000 RUR
Руководитель направления (регулирование казначейских рисков)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
до 120000 RUR