Краснодар, Карасунский внутригородской округ, микрорайон Хлопчато-бумажный Комбинат, Волжская улица, 47
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. Сегодня ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового рынка.
Приглашаем в нашу команду опытного и ответственного Начальника отдела международного комплаенса.
Мы предлагаем:
Обязанности:
Разработка комплаенс - процедур (вендор Фродекс) и внутренних докуметов Банка по управлению комплаенс-риском.
Тестирование результатов доработки систем Банка и автоматизация бизнес-процессов в части санкционного комплаенса.
Осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, попавших в автоматический отбор информационной системы АМЛ ( вендор Фродекс).
Осуществление анализа документов клиентов для подтверждения обоснованности или опровержения комплаенс- рисков.\
Осуществление проверок санкционного комплаенс , включая проверку контрагентов и транзакций на предмет соответствия внутренним политикам.
6.Контроль платежей в иностранной валюте на предмет совпадения с различными списками и принятие решения о допустимости проведения платежа.
Организация соблюдения требований законодательства по FATCA/CRS.
Требования
Опыт работы в области международного комплаенса – от 2-х лет;
Краснодар
Не указана
Унитарная некоммерческая микрофинансовая организация Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
Краснодар
от 130000 RUR
Ицелев Владимир Евгеньевич
Краснодар
от 80000 RUR