Начальник отдела международного комплаенса

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. Сегодня ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового рынка.

Приглашаем в нашу команду опытного и ответственного Начальника отдела международного комплаенса.

Мы предлагаем:

• Официальную белую заработную плату без задержек (Уровень заработной платы обсуждается при собеседовании).
• ДМС (после испытательного срока);
• Комфортный офис, оборудованное рабочее место;
• Оформление с первого дня и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;
• Помощь в адаптации;
• Др
• ужеская атмосфера и поддержка команды;
• Отсутствие дресс-кода;
• График работы нормированный (5/2), выходные: суббота, воскресенье;
• Парковочное место.

Обязанности:

• Разработка комплаенс - процедур (вендор Фродекс) и внутренних докуметов Банка по управлению комплаенс-риском.

• Тестирование результатов доработки систем Банка и автоматизация бизнес-процессов в части санкционного комплаенса.

• Осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, попавших в автоматический отбор информационной системы АМЛ ( вендор Фродекс).

• Осуществление анализа документов клиентов для подтверждения обоснованности или опровержения комплаенс- рисков.\

• Осуществление проверок санкционного комплаенс , включая проверку контрагентов и транзакций на предмет соответствия внутренним политикам.

  6.Контроль платежей в иностранной валюте на предмет совпадения с различными списками и принятие решения о допустимости проведения платежа.

• Организация соблюдения требований законодательства по FATCA/CRS.

Требования

Опыт работы в области международного комплаенса – от 2-х лет;